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中国外管局惩教结合规范银行转口贸易融资2015年5月19日 星期二


/ 2015-05-19

  导读:中国国度外汇办理局周一发布2014年年报,以专栏形式指出,部门银行打点转口商业营业具有违规行为,如未尽职审核转口商业实在性、或未按进行国际出入申报等。外管局将惩教连系规范银行转口商业融资营业。

  中国国度外汇办理局周一发布2014年年报,以专栏形式指出,部门银行打点转口商业营业具有违规行为,如未尽职审核转口商业实在性、或未按进行国际出入申报等。外管局将惩教连系规范银行转口商业融资营业。

  查抄发觉银行打点转口商业营业具有违规行为。查抄发觉部门银行具有未尽职审核转口商业实在性、未按进行国际出入申报等违规问题。次要表示为:一是未审核发觉转口商业货权单据虚假,如提单消息显示货色净严重於惩毛重,提单显示装货地和卸货港不异等。二是未审核发觉转易常理,如货色提单签发时间早于进出口合同签定时间一年以上,提单显示统一货船在同日内多次往返分歧口岸,成交价钱较着偏离一般市场价钱等。三是未审核发觉合同瑕疵,如合同未签章,转口合同买卖方签章与现实买卖买卖方完全相反等。四是未审核发觉买卖单证不分歧,如合同及中货色数量与提单不分歧,进口合同显示的到货港口与出口合同显示的发货港口不分歧,转口买入合同中货色品名与卖出合同的货色品名不分歧等。

  继2013年冲击企业虚假转口商业专项步履之后,2014年国度外汇办理局针对银行开展转口商业专项查抄,从银行和企业两个渠道双管齐下遏制虚假转口商业。

  查抄重点集中、针对性强。专项查抄拔取16个地域的111家银行分支机构作为被核对象。被查银行集中在2013年冲击企业虚假转口商业专项步履中发觉的违规、非常企业的经办银行以及转口商业营业非常增加的银行。被查银行既有国有银行的分支机构,也有一些外资银行和城市贸易银行的分支机构。查抄以2012年1月至2014年2月的转口商业营业为范畴,方针是查证银行打点转口商业能否合理审核买卖实在性,银行转口商业融资能否合适办理。

  以下为该篇专栏的全文:

  惩教连系规范银行转口商业融资营业。按照《中华人民国外汇办理条例》,国度外汇办理局对银行违规打点转口商业行为依法进行了处置,加强了对银行内控轨制合规和施行环境的监视查抄,并使用风险提醒、约谈等窗口指点体例,提高银行合规风险认识。同时,国度外汇办理局进一步加大外汇办理政策和的宣传和培训力度,督促银行将“领会你的客户”、“领会你的营业”、“尽职审查”准绳与外汇合规无机连系。

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